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臨時公告
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關於第九屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼:300542   證券簡稱:AG8   公告編號:2018-006

AG8股份有限公司

第九屆董事會第五次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

AG8股份有限公司(以下簡稱“AG8”或“公司”)第九屆董事會第五次會議會議通知於2018年1月26日以郵件方式發出,並於2018年1月31日在公司會議室以現場方式召開。本次董事會會議由董事長康路召集並主持。本次會議應到董事7人,實到董事7人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《AG8股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

根據公司經營發展的資金需要,公司計劃向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度,金額不超過人民幣壹億伍仟萬元整,期限壹年,擔保方式為自然人連帶責任保證擔保。在上述綜合授信額度內,授權董事長簽署相關法律文件。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果:讚成7票;反對0票;棄權0票。

2、審議通過《關於康路為AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

公司股東/實際控製人/董事長康路為公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供連帶責任保證擔保,在其保證擔保的範圍內承擔連帶清償責任。

公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,發表了獨立意見,明確同意康路為AG8股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《AG8股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦機構對AG8關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保進行了核查,認為:康路先生為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,關聯董事已回避表決,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定,不存在損害公司中小股東的情形。該事項尚需提交公司股東大會審議。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《安信證券股份有限公司關於AG8股份有限公司關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保的核查意見》。

本議案需提交股東大會審議。

關聯人公司股東/實際控製人/董事長康路回避表決。

表決結果:讚成6票;反對0票;棄權0票。

3、審議通過《關於AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案》

根據公司經營發展的資金需要,公司計劃向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度,金額不超過人民幣陸仟萬元整,期限壹年,擔保方式為自然人連帶責任保證擔保。在上述綜合授信額度內,授權董事長簽署相關法律文件。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果:讚成7票;反對0票;棄權0票。 

4、審議通過《關於康路為AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

公司股東/實際控製人/董事長康路為公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供連帶責任保證擔保,在其保證擔保的範圍內承擔連帶清償責任。

公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,發表了獨立意見,明確同意康路為AG8股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《AG8股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦機構對AG8關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保進行了核查,認為:康路先生為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,關聯董事已回避表決,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定,不存在損害公司中小股東的情形。該事項尚需提交公司股東大會審議。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《安信證券股份有限公司關於AG8股份有限公司關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保的核查意見》。

本議案需提交股東大會審議。

關聯人公司股東/實際控製人/董事長康路回避表決。

表決結果:讚成6票;反對0票;棄權0票。

5、審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高暫時閑置募集資金使用效率,合理利用暫時閑置募集資金,獲得較好的投資回報,確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下,董事會同意公司滾動使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。詳見披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,發表了獨立意見,明確同意公司使用部分閑置募集資金進行現金管理。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《AG8股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦機構對本議案發表了意見,明確同意公司使用部分閑置資金進行現金管理。詳見公司披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《安信證券股份有限公司關於AG8股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

表決結果:讚成7票;反對0票;棄權0票。

6、審議通過《關於召開AG8股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的議案》

詳見披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於召開AG8股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果:讚成7票;反對0票;棄權0票。

三、備查文件

1、AG8股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議;

2、AG8股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

       特此公告。

AG8股份有限公司

董事會

2018年1月31日


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