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臨時公告
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關於第九屆監事會第四次會議決議公告

證券代碼:300542   證券簡稱:AG8   公告編號:2018-007

AG8股份有限公司

第九屆監事會第四次會議決議公告

       本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

AG8股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第四次會議會議通知於2018年1月26日以郵件方式發出,並於2018年1月31日在公司會議室以現場方式召開。本次監事會會議由監事會主席鄒琳召集並主持,本次會議應到監事3名,實到監事3名。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《AG8股份有限公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司監事會審議通過了使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案,認為公司為提高暫時閑置募集資金使用效率,合理利用暫時閑置募集資金,獲得較好的投資回報,確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下,公司滾動使用不超過5,000萬元(含5,000萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄 第 1 號——超募資金及閑置募集資金使用》及《公司章程》等的相關規定。

詳見披露於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果:讚成3票;反對0票;棄權0票。

三、備查文件

1、AG8股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議。

       特此公告。

AG8股份有限公司

監事會

2018年1月31日


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